Cumplimiento Normativo
Le ayudamos a cumplir la ley y las normas de su rama de negocios.
Nuestros Clientes
Quienes Somos
GRM Consulting, SRL es una firma de servicios de consultoría especializados en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT) en la República Dominicana. Nos dedicamos a proteger la integridad y reputación de empresas e instituciones a través de soluciones integrales de cumplimiento normativo, diseñadas para mitigar eficazmente los riesgos asociados al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Nuestros Servicios
Auditorías en PLA/FT
Llevamos a cabo auditorías exhaustivas de los procesos y controles internos para identificar, evaluar y mitigar los riesgos de LA/FT. Nuestras auditorías buscan fortalecer el marco de cumplimiento y asegurar que la empresa o institución cumpla con los estándares y regulaciones nacionales e internacionales.
Capacitaciones Especializadas
Proporcionamos capacitaciones personalizadas en prevención de LA/FT, diseñadas para diferentes niveles de la organización. Estas capacitaciones se enfocan en fortalecer el conocimiento del personal sobre la identificación de transacciones sospechosas, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo, asegurando que cada miembro esté capacitado para aplicar las políticas adecuadamente.
Cumplimiento Normativo
Ofrecemos asesoría experta en la implementación de políticas y controles de PLA/FT, ayudando a los sujetos obligados a desarrollar un marco de cumplimiento eficaz y alineado con los requerimientos regulatorios dominicanos y las mejores prácticas internacionales.
Aplicación Efectiva de Políticas Antilavado
Acompañamos a las organizaciones en el proceso de adopción e implementación de políticas y procedimientos antilavado, asegurando su adecuada integración en las operaciones diarias y proporcionando guías para la correcta aplicación de estas políticas en cada área.
Redacción de Manuales de Políticas y Procedimientos
Elaboramos manuales personalizados de políticas y procedimientos en PLA/FT, incluyendo la creación de un Código de Ética acorde con los valores y objetivos de la organización. Estos documentos son esenciales para establecer una cultura de cumplimiento que minimice los riesgos y facilite la adherencia a las regulaciones en constante evolución.
Procesos de Debida Diligencia Ampliada
Realizamos y apoyamos la ejecución de procesos de Debida Diligencia Ampliada, particularmente en casos de clientes, productos o transacciones de alto riesgo. Este servicio incluye la verificación exhaustiva de antecedentes, análisis de estructuras complejas y revisiones adicionales que permitan una evaluación detallada del riesgo, garantizando una visión completa y precisa de cada caso.
Nuestros Líderes
Luis Piñate
ConsultorAdministrador de empresas y reconocido experto temas en lavado de Activos.
GERSON RUIZ
Gerente GeneralMas de 20 años de Experiencia en Negocios. Líder en la divulgación e implementación en políticas para la prevención de Lavado de Activos
Raquel Olivo
PLA / Riesgo / Fraude / RRHHProfesional Bilingüe con más de 15 años de experiencia en área de Prevención de Lavado de activos, Riesgo, Fraude, Auditoria Forense y Desarrollo Humano.
Harol Gómez
InnovaciónConsultor experto en Tecnología e Innovación especializada para Negocios, con gran experiencia en instituciones financieras.
Testimonios
“Nos proporcionaron una formación integral que ha capacitado a nuestro personal para manejar adecuadamente los riesgos de lavado de activos.”
Arlene Figuereo
“El acompañamiento continuo y el soporte que recibimos han sido fundamentales para mantenernos actualizados y en cumplimiento.”
Edelissa Henriquez Villa
“La firma ha demostrado una gran eficiencia y eficacia en la implementación de nuestras políticas de prevención de lavado de activos”
Franthony Reyes
“El valor que hemos recibido por sus servicios supera con creces la inversión realizada, gracias a lo visto con los resultados obtenidos”
Alexander Ramírez Polanco
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